Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Αναλυτής KYC
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Αναλυτή KYC για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να συμβάλει στην ενίσχυση της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας μας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση διαδικασιών Know Your Customer (KYC), την επαλήθευση ταυτότητας πελατών και την αξιολόγηση κινδύνων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική δραστηριότητα των πελατών. Ο ρόλος απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, κατανόηση των κανονιστικών απαιτήσεων και ικανότητα εργασίας σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον.
Ο Αναλυτής KYC θα συνεργάζεται στενά με τις ομάδες κανονιστικής συμμόρφωσης, νομικών και εξυπηρέτησης πελατών για να διασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες τηρούνται σύμφωνα με τις εσωτερικές πολιτικές και τις εξωτερικές κανονιστικές απαιτήσεις. Θα είναι υπεύθυνος για την ανασκόπηση εγγράφων ταυτοποίησης, την αξιολόγηση κινδύνου πελατών, την παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών και την τεκμηρίωση όλων των σχετικών ενεργειών.
Ο ρόλος αυτός είναι κρίσιμος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την προστασία της φήμης της εταιρείας. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε παρόμοιο ρόλο, να γνωρίζει τις σχετικές κανονιστικές απαιτήσεις (όπως AML, FATF, GDPR) και να διαθέτει άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και ανάλυσης.
Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε σε ένα περιβάλλον που προάγει την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση, σας προσκαλούμε να υποβάλετε την αίτησή σας.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Εκτέλεση ελέγχων ταυτοποίησης πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες KYC.
- Αξιολόγηση κινδύνου πελατών βάσει των δραστηριοτήτων και του προφίλ τους.
- Ανασκόπηση και επικύρωση εγγράφων ταυτοποίησης.
- Συνεργασία με τις ομάδες συμμόρφωσης και νομικών για την επίλυση θεμάτων.
- Παρακολούθηση και αναφορά ύποπτων συναλλαγών.
- Τήρηση αρχείων και τεκμηρίωση όλων των ενεργειών KYC.
- Ενημέρωση για τις αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και κανονισμούς.
- Συμμετοχή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.
- Εκπαίδευση νέων μελών της ομάδας σε διαδικασίες KYC.
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Οικονομικά, Νομική ή σχετικό τομέα.
- Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ρόλο KYC ή κανονιστικής συμμόρφωσης.
- Καλή γνώση κανονισμών AML, FATF και GDPR.
- Ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου.
- Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές ικανότητες.
- Εμπειρία με εργαλεία KYC και βάσεις δεδομένων.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης προθεσμιών.
- Διατήρηση υψηλών προτύπων ηθικής και ακεραιότητας.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας σε διαδικασίες KYC;
- Πώς διαχειρίζεστε περιπτώσεις ύποπτων συναλλαγών;
- Ποια εργαλεία ή συστήματα KYC έχετε χρησιμοποιήσει;
- Πώς παραμένετε ενημερωμένος για τις κανονιστικές αλλαγές;
- Ποια είναι η προσέγγισή σας στην αξιολόγηση κινδύνου πελατών;
- Έχετε εμπειρία σε συνεργασία με νομικές ή κανονιστικές αρχές;
- Πώς διασφαλίζετε την ακρίβεια και την πληρότητα των αρχείων σας;
- Ποια είναι η γνώση σας για τον κανονισμό GDPR;
- Πώς διαχειρίζεστε την πίεση και τις προθεσμίες;
- Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε σε ρόλο KYC;
