Text copied to clipboard!
Τίτλος
Text copied to clipboard!Αναλυτής KYC
Περιγραφή
Text copied to clipboard!
Αναζητούμε έναν Αναλυτή KYC για να ενταχθεί στην ομάδα μας και να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις πολιτικές της εταιρείας. Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάλυση και την επαλήθευση των στοιχείων των πελατών, την αξιολόγηση κινδύνων και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων. Ο ρόλος απαιτεί προσοχή στη λεπτομέρεια, κατανόηση των κανονιστικών πλαισίων και ικανότητα εργασίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον.
Οι κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων πελατών, τη διασφάλιση της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών, καθώς και τη συνεργασία με άλλες ομάδες για την επίλυση θεμάτων συμμόρφωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει εμπειρία σε διαδικασίες KYC, AML και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και ικανότητα να εντοπίζει και να αναφέρει ύποπτες συναλλαγές.
Ο ρόλος απαιτεί επίσης την επικοινωνία με πελάτες και εσωτερικές ομάδες για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών και την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διαδικασίες συμμόρφωσης. Η ικανότητα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και η χρήση εργαλείων ανάλυσης είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε αυτή τη θέση.
Εάν έχετε εμπειρία στον τομέα της συμμόρφωσης, προσοχή στη λεπτομέρεια και ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον, θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε.
Καθήκοντα
Text copied to clipboard!- Ανάλυση και επαλήθευση στοιχείων πελατών σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις.
- Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις πολιτικές KYC και AML.
- Αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές.
- Συνεργασία με εσωτερικές ομάδες για την επίλυση θεμάτων συμμόρφωσης.
- Διαχείριση και ενημέρωση αρχείων πελατών.
- Παρακολούθηση αλλαγών στη νομοθεσία και προσαρμογή των διαδικασιών.
- Επικοινωνία με πελάτες για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών.
- Χρήση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την αξιολόγηση κινδύνων.
Απαιτήσεις
Text copied to clipboard!- Πτυχίο σε Χρηματοοικονομικά, Νομική ή σχετικό τομέα.
- Εμπειρία σε διαδικασίες KYC και AML.
- Κατανόηση κανονιστικών πλαισίων και απαιτήσεων συμμόρφωσης.
- Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων και εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών.
- Προσοχή στη λεπτομέρεια και οργανωτικές δεξιότητες.
- Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και διαχείρισης προθεσμιών.
- Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Γνώση εργαλείων ανάλυσης δεδομένων και συστημάτων συμμόρφωσης.
Πιθανές ερωτήσεις συνέντευξης
Text copied to clipboard!- Ποια είναι η εμπειρία σας στις διαδικασίες KYC και AML;
- Πώς διαχειρίζεστε μεγάλους όγκους δεδομένων και πληροφοριών;
- Έχετε αντιμετωπίσει ποτέ ύποπτη δραστηριότητα; Πώς την διαχειριστήκατε;
- Πώς παραμένετε ενημερωμένος για τις αλλαγές στη νομοθεσία συμμόρφωσης;
- Περιγράψτε μια περίπτωση όπου έπρεπε να συνεργαστείτε με άλλες ομάδες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.
